RESMİ Gazete’de yayımlanan “Türkiye’de Cürüm Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Çaba ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Evrakı (2021-2025)” ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hatalıların suç gelirinden yoksun bırakılmasının, cürümle uğraşın en kıymetli ögelerinden olduğunu belirtti.

BAŞAT ÖGELER

Bu bağlamda ülkelerin kolluk ve istihbarat ünitelerinin hadiseler bazında ve kabahat eğilimlerinin tespiti noktasında uyum gereksiniminin hasıl olduğunu, isimli ünitelerin de soruşturma ve kovuşturma süreçlerini mümkün olan en kısa müddette sonuçlandırmasının değer arz ettiğini aktaran Erdoğan, “Bunun yanında, bilhassa global finansal sistemin işleyişi üzerinde kıymetli derecede olumsuz tesiri bulunan aklama ve terörizmin finansmanı hatalarında, yükümlü kümeleri tarafından müşterinin tanınması, kuşkulu süreç bildirimi, kayıt tutma ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etme, ahenk programı oluşturma üzere önleyici önlemlerin tesirli bir formda uygulanması ve yükümlülüklere ahengin da denetlenmesi gerekmektedir. Bu minvalde düzenleme ve kontrol faaliyetleri de hata geliri ile gayretin başat ögeleri arasındadır” tabirlerini kullandı.

STRATEJİ HAZIR

Erdoğan, genelgede özetle şunları kaydetti: “Tüm milletlerarası kontratlarda ele alınan konular ise, ülkemizin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Hareket Vazife Gücü’nün (FATF) standartlarında karşılık bulmuştur. FATF, aklama ve terörizmin finansmanı alanında geliştirdiği standartlar çerçevesinde ülkelerin ahenk seviyesini de izlemektedir. Bu çerçevede; aklama kabahati, irtibatlı öncül kabahatler, terörizmin finansmanı cürmü ve bu kabahatlerden elde edilen gelirler ile tesirli uğraş edilebilmesi hedefiyle, FATF’nin tavsiyeleri de dikkate alınarak, ‘Türkiye’de Cürüm Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Gayrette ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Dokümanı (2021-2025)’ hazırlanmıştır. Strateji Dokümanı, MASAK internet adresinde yayımlanacaktır.”

Erdoğan, MASAK’ın uyumunda yürütülen Ulusal Risk Değerlendirmesi çalışmalarının, Strateji Belgesi’nin uygulama devrinde tekrar MASAK tarafından, başka ilgili kurumların da iştiraki ile yürütüleceğini bildirdi.